Pagamenti in contanti e sospetti di riciclaggio
Una società, che commercia bancali di legno usati (e rigenerati), acquista la maggior parte delle materie prime da privati, che emettono ricevuta con i propri dati e il proprio codice fiscale, pagando principalmente mediante contanti. Si tratta di circa 600/700mila euro annui. Ai fini dell'antiriciclaggio, l'utilizzo così frequente di contanti è classificabile come "movimentazione sospetta"? Il professionista è obbligato a effettuare una segnalazione di operazione sospetta (Sos)?
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