Verifica rafforzata su persone esposte politicamente
In base al Dlgs 231/2007 e alle normative antiriciclaggio, è obbligatorio applicare misure di adeguata verifica rafforzata nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni con clienti, e relativi titolari effettivi, che rientrano nella definizione di "persone esposte politicamente" (Pep)?
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