Monitoraggio costante, AV 07 sufficiente se nulla è cambiato
All’interno di uno studio di dottore commercialista, che provvede al corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, come bisogna comportarsi in merito all’aggiornamento del fascicolo del cliente nel caso in cui, alla scadenza convenzionale dei 36 mesi del termine stabilito in relazione al livello di rischio, non si rilevi alcuna variazione? È sufficiente utilizzare il modello AV 07 (controllo costante) oppure occorre rifare tutti i modelli?
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